“Ông trùm” cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là Đặng Viết Huấn (1994, trú H. Hương Khê, Hà Tĩnh)
Ngày 19-12, CAH Núi Thành cho biết, vừa phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi và đang đấu tranh làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, “ông trùm” cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi này là Đặng Viết Huấn (1994, trú H. Hương Khê, Hà Tĩnh). Huấn không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền ăn chơi, tiêu xài y dấn thân vào con đường cho vay thu lãi suất “cắt cổ”. Dần dần, đường dây cho vay của Huấn bành trướng, đối tượng mở rộng địa bàn hoạt động vào đến tận Đà Nẵng, Quảng Nam.
Tuy đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hương Khê nhưng Huấn không có mặt tại địa phương mà phiêu dạt khắp nơi làm ăn. Trong thời gian ngắn tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi, đối tượng Huấn phất lên thành “ông trùm” tổ chức đường dây có hàng trăm đối tượng vay với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng.
Tại H. Núi Thành, Huấn đăng ký kinh doanh cơ sở mua bán xe máy cũ nhưng chỉ sử dụng để làm vỏ bọc cho hành vi phạm pháp của mình. Huấn trực tiếp điều hành đường dây cho vay nặng lãi và thuê: Võ Quốc Khánh (1998, trú H. Hương Khê), Nguyễn Văn Dũng (1993, trú Tiên Lãng, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Cường (1998, trú Hưng Nguyên, Hải Phòng) giúp y làm thủ tục vay, thu tiền lãi hàng tháng. 3 nhân viên này được Huấn phân chia công việc chi tiết, rõ ràng.
Cụ thể, dù Huấn đăng ký hoạt động kinh doanh tại địa bàn xã Tam Nghĩa nhưng cho nhân viên tổ chức hoạt động cho vay tại xã Tam Hiệp (H. Núi Thành) nhằm tránh né cơ quan chức năng. Sau thời gian hoạt động, đối tượng đã có hơn 100 trường hợp vay tiền, trong đó tại Núi Thành: 21 trường hợp, H. Thăng Bình 4 trường hợp, H. Phú Ninh 12 trường hợp, TP Tam Kỳ 48 trường hợp và nhiều trường hợp ở các địa bàn lân cận như Quảng Ngãi, Đà Nẵng.
Tuy hoạt động tinh vi nhưng đường dây của Huấn không qua mắt được lực lượng chức năng. Sau thời gian dài theo dõi, tìm hiểu, nắm bắt được hành vi, thủ đoạn cho vay, CAH Núi Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Nguyễn Văn Lý (1978, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) là địa điểm các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động đã phát hiện 3 nhân viên của Huấn đang có hành vi cho vay nặng lãi nên đưa về trụ sở làm rõ.
CAH Núi Thành làm việc với đối tượng Khánh.
Tại CQĐT, cả Dũng, Cường và Khánh đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Các đối tượng cho biết, làm việc trực tiếp cho Huấn và được “ông chủ” trả tiền công để tiêu xài hàng ngày. Cả ba khai nhận, đây là đường dây cho vay “lưu động”, bất kể ai, ở đâu có nhu cầu các đối tượng đều tìm đến đáp ứng. Nhiều trường hợp biết đến đường dây này qua các tờ rơi, quảng cáo được các đối tượng cho vay lén lút dán ở các nơi công cộng. Chiêu thức chiêu dụ người vay tiền là không thế chấp tài sản, chỉ cần người vay có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký kết hôn và cung cấp đầy đủ 5 số ĐTDĐ của người thân là sẽ nhận được tiền nóng trong tích tắc.
Thiếu tá Phan Thanh Tâm- Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự CAH Núi Thành, cho biết, thời điểm bị phát hiện số tiền các đối tượng cho vay lên đến 1 tỷ 261 triệu đồng, một trường hợp vay tối thiểu từ 5 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng. Với cách tính lãi “khủng” 15%/tháng nhưng nhiều người vẫn “nhắm mắt” để vay. Đa phần các trường hợp vay tiền đều có hoàn cảnh khó khăn, vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
Hiện, CQĐT đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng cầm đầu đường dây này để tiếp tục điều tra, làm rõ, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa các hành vi kéo theo gây hậu quả về sau như đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen từ cơ sở. Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành kêu gọi đối tượng Huấn sớm ra làm việc để được pháp luật khoan hồng. Đồng thời, cơ quan CA khuyến nghị người dân không nên dính vào “tín dụng đen” dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Khi phát hiện đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi cần thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp điều tra, xử lý.
